Sociedades de hecho



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REQUISITOS ARMADO DE

LEGAJO CREDITICIO




Sociedad de Hecho


  1. Memoria descriptiva de la SH (principales actividades desarrolladas, antigüedad, campos propios o alquilados, equipos propios o de terceros, forma de financiamiento –comercial, bancario, etc.).

  2. Solicitud (Anexo I), deberá completar todos los campos obligatoriamente a fin de proporcionar información precisa sobre la línea que solicita.

  3. Contrato Social, copia autenticada por Escribano Público.

  4. Fotocopia del DNI de los Socios de la SH (que acredite estado civil actual, si es casado/a también de su cónyuge).

  5. Constancia de inscripción AFIP e Ingresos Brutos firmados por los Socios.

  6. Tres (3) últimas Declaraciones Juradas Anuales de Ingresos Brutos (de cada Socio, y de la Sociedad).

  7. Tres (3) últimos Balances y cuentas de resultados (si es que emite balance).

  8. Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias de la SH de los últimos 3 años. Form. 713 AFIP + Constancia de presentación, ambos firmados por el Representante Legal.

  9. Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias de cada integrante de la Sociedad, de los últimos 3 años (inclusive sus papeles de trabajo). Form. 711 AFIP + Constancias de presentación, ambos firmados por el Titular.

  10. Detalle de compras y ventas últimos 12 meses segmentadas en locales y al exterior, gravadas y exentas, con apertura por sector de originación (cereales, ganado, etc.) y aplicación, firmado por Contador. Form. 731 AFIP o Form. 810 AFIP (IVA Agropecuario) + Constancias de presentación.

  11. Manifestación de Bienes de cada Socio de la SH (Anexo II) + Form. 715 AFIP y Form. 762/A AFIP + Constancias de presentación de todos los Form.

  12. Deudas Bancarias (Anexo III), y Referencias Bancarias y Comerciales (Anexo IV).

  13. Aportes previsionales del personal en relación de dependencia (si corresponde) y de autónomos, de los últimos 6 meses. Form. 931 AFIP + Constancias de presentación.

  14. Copia de los títulos de propiedad de bienes muebles o inmuebles.

  15. Formulario Agropecuario (Anexo V: completar y enviar digitalizado) + documentación respaldatoria (fotocopia de los contratos de arrendamiento, etc.).

  16. Formulario Grupo Económico (Anexo VI).

  17. Composición Accionaria, nómina de Socios y porcentual de participación (Anexo VII).



Administración



Los Grobo S.G.R.



LOS GROBO S.G.R. | Av. Corrientes N° 123 – Piso 8° (C1043AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina | Tel.: (2395) 45-9000.



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