Personas jurídicas



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REQUISITOS ARMADO DE



LEGAJO CREDITICIO

Personas Jurídicas


  1. Memoria descriptiva de la Sociedad (principales actividades desarrolladas, antigüedad, campos propios o alquilados, equipos propios o de terceros, forma de financiamiento –comercial, bancario, etc.).

  2. Solicitud (Anexo I), deberá completar todos los campos obligatoriamente a fin de proporcionar información precisa sobre la línea que solicita.

  3. Estatuto o Contrato Social (y modificaciones), copia autenticada por Escribano Público.

  4. Fotocopia DNI de los Representante Legales (Directores, Socios y Apoderados) de la Sociedad (que acredite estado civil actual, si es casado/a también de su cónyuge).

  5. Copia autenticada por Escribano Público de poderes vigentes.

  6. Actas de Asamblea y Directorio que acredite distribución de cargos vigente, copias autenticadas por Escribano Público.

  7. Constancia inscripción AFIP e ingresos brutos firmados por el Representante Legal.

  8. Tres (3) últimas Declaraciones Juradas Anuales de Ingresos Brutos.

  9. Estados contables últimos 3 ejercicios auditados y certificados por Consejo Profesional (oblea original) o copias autenticadas por Escribano Público.

  10. Actas de aprobación de últimos Estados Contables y de distribución de utilidades.

  11. Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias de la Sociedad del último año. Form. 713 AFIP + Constancia de presentación, ambos firmado por el Representante Legal.

  12. Detalle de compras y ventas posteriores al cierre del último balance, segmentadas en locales y al exterior, gravadas y exentas, con apertura por sector de originación (cereales, ganado, etc.) y aplicación Form. 731 AFIP o Form. 810 AFIP (IVA Agropecuario) + Constancias de presentación.

  13. Manifestación de Bienes de los Directores o Socios (Anexo II) + Form. 715 AFIP y Form. 762/A AFIP + Form. 711 AFIP + Constancias de presentación de todos los Form.

  14. Deudas Bancarias (Anexo III), y Referencias Bancarias y Comerciales (Anexo IV).

  15. Aportes previsionales del personal en relación de dependencia (si corresponde) de los últimos 6 meses. Form. 931 AFIP + Constancias de presentación.

  16. Copia de títulos de propiedad de bienes inmuebles y muebles de la Sociedad.

  17. Copia de los títulos de propiedad de bienes inmuebles y muebles de los Directores o Socios de la Sociedad.

  18. Formulario Agropecuario (Anexo V: completar y enviar digitalizado) + documentación respaldatoria (fotocopia de los contratos de arrendamiento, etc.).

  19. Formulario Grupo Económico (Anexo VI).

  20. Composición Accionaria, nómina de Socios y porcentual de participación (Anexo VII).

Administración



Los Grobo S.G.R.



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