Memoria anual e informe de sostenibilidad 2010 Contenido informacion general



Descargar 1.78 Mb.
Página24/29
Fecha de conversión27.05.2018
Tamaño1.78 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29




    1. Indique la siguiente información correspondiente a los Directores de la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.




Nombres y Apellidos

Formación2

Fecha

Participación accionaria3

Inicio1

Término

Número de acciones

%

Directores dependientes
















Joaquín Galindo Vélez

El señor Galindo es ingeniero superior industrial, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y magíster en Alta Dirección por Deusto

01-2010

__

__

__

Rafael Fauquié Bernal

El señor Fauquié es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Tiene un Master en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa y un Master en Derecho Fiscal del Centro de Estudios Financieros de Madrid.

11-2010

__

__

__

Gerardo Sepúlveda Quezada

El señor Sepúlveda es graduado de Auditoria de la Universidad de Santiago de Chile y posee un B.A. de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

03-2010

__

__

__

Alberto Rebaza Torres

El señor Rebaza es licenciado en derecho de Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene un Master de Derecho por University of Virginia (EEUU). Ha seguido cursos especializados en Georgetown University y en Inglaterra.

03-2010

__

__

__

Ignacio Blanco Fernández

El señor Blanco es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza (España). Cursos de Postgrado: Executive Developement Program, University of Chicago (EE.UU.).

3-2009

__





Reynaldo Llosa Barber

El señor Llosa es empresario y administrador de empresas, con estudios en la London School of Economics, Gran Bretaña. Participa como Director en diversas empresas del Perú.

6-2006







Directores independientes
















Francisco García-Calderón Portugal

El señor García Calderón es Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, con un Master of Science in Management de Arthur D. Little (MEI), Cambridge, Massachussets.

3-2003







1. Corresponde al primer nombramiento.

2. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros Directorios.



3. Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.


Nombres y Apellidos

Formación2

Fecha

Participación accionaria3

Inicio1

Término

Número de acciones

%

Directores alternos
















Juan Benabarre Benaiges

El señor Benabarre es ingeniero civil mecánico por la Universidad de Chile. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y con un Diplomado por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Director de diversas empresas del Grupo Endesa.

6-2000










Julián Cabello Yong

El señor Cabello es ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería.

3-2006










Arrate Gorostidi Aguirresarobe

La señorita Gorostidi es ingeniera química administradora egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Tiene un Master en Administración y Gestión de Empresas de Insead (Francia).

6-2006










Milagros Noriega Cerna

La señorita Noriega es economista graduada de la Universidad de Tel Aviv con una Maestría en Economía de la Universidad de Tel Aviv y una Maestría en Administración de Empresas de ESAN.

12-2008










Alberto Triulzi Mora

El señor Triulzi es economista y tiene una Maestría en Administración de Empresas de Loyola University.

12-2008










Claudio Herzca Buchdahl


El señor Herzka es economista con una Maestría de la Pennsylvania State University.

03-2010










Teobaldo José Cavalcante Leal

El señor Cavalcante es administrador de empresas por la Universidad Estadual do Ceará (Brasil), con MBA Empresarial por la Fundación Dom Cabral (Brasil) y formación en gestión de empresas, finanzas y mercado de capitales, realizados en importantes instituciones brasileras y extranjeras.

3-2009













Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.F, segundo párrafo).– La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión debe encontrarse a disposición de los Directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permitan a los Directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.













X




    1. ¿Cómo se remite a los Directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio?

(X) CORREO ELECTRÓNICO.

(X) CORREO POSTAL.

(...) OTROS. Detalle

(X) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA empresa.


    1. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los Directores de la empresa la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?







Menor a 3 días

De 3 a 5 días

Mayor a 5 días

Información no confidencial

(...)

(X)

(...)

Información confidencial

(...)

(X)

(...)




    1. Indique si el procedimiento establecido para que los Directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(X)

Estatuto del Directivo

Bases de Buen Gobierno Corporativo de Edegel S. A. A.



* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) LA empresa CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO.

(...) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO.




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.F, tercer párrafo).– Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.










X







    1. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los Directores.




A efectos de contratar servicios de asesoría especializada que sea requerida por el Directorio, este órgano tiene la facultad de encargar a las gerencias que correspondan (según la materia de la asesoría requerida) la identificación de las instituciones, las organizaciones o los profesionales especializados que cuenten con las características necesarias para brindar la asesoría solicitada. Tras identificar a los candidatos respectivos y luego de explicar los alcances de la asesoría requerida, se solicita a estos la elaboración de propuestas de honorarios. Posteriormente, dicha información es remitida al Directorio, órgano que, sobre la base de la información proporcionada por las gerencias respectivas, finalmente decidirá cuáles de los servicios de asesoría contratar.


(...) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS.


    1. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.


    1. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.




  • Contratación de Inmobiliaria Manso de Velasco para asesoría en venta de oficinas.

  • Contratación del CAM Perú para proyecto de iluminación del cementerio Presbítero Maestro.

  • Ampliación de Contrato de Locación de Servicios con CAM “Medición de Parámetros de Calidad de Energía, Lectura y Contraste de Medidores.

  • Contratos de Software Factory con INDRA, Capgemini y Synapsis.

  • Contratación de Synapsis Perú para la implementación del Plan de Cuentas General Empresarial.

  • Contratación de CAM Perú para el servicio de medición de parámetros de calidad de energía.

  • Contratación de CAM Perú para el servicio de alimentación eléctrica subterránea de 10kV de respaldo a los pozos de agua de la central Ventanilla.

  • Contratación de Ingendesa para el servicio de análisis e identificación de medios de solución de ruidos en la central Santa Rosa.




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.H.1).– Los nuevos Directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y la estructura organizativa de la sociedad.










X






    1. En caso la empresa cuente con programas de inducción para los nuevos Directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

(…) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS.


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio V.H.3).– Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera Directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más Directores, con el fin de completar su número por el periodo que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.













X




    1. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más Directores?

(X) SÍ. (...) NO.




    1. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:









NO

¿El Directorio eligió al reemplazante?

(X)

()

De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo Director (en días calendario)

30




    1. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de los Directores vacantes.




En los casos de vacancia de Directores titulares, el Directorio está facultado a completar su número con la persona que proponga su respectivo Director alterno. El Director así elegido permanecerá en el cargo hasta concluir el periodo del Directorio vigente. En caso de vacancia de un Director alterno, el Directorio está autorizado a completar su número con la persona que proponga su correspondiente Director titular. La vacancia del cargo de los respectivos Directores titular y alterno implicará automáticamente la vacancia del cargo de todos los otros Directores titulares y alternos. En este supuesto, el Gerente General deberá convocar de inmediato a la Junta General de Accionistas para proceder al nombramiento del nuevo Directorio. Si la convocatoria no se efectuase dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se produjo la vacancia de todos los Directores, cualquier accionista podrá solicitar al juez que la ordene a través de proceso sumarísimo.

(...) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS.


    1. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


Principios

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.I, primer párrafo).– Las funciones del presidente del Directorio, presidente ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General, deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.













X

  1. Principio (V.I, segundo párrafo).– La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del presidente del Directorio, el presidente ejecutivo de ser el caso, el Gerente General y otros funcionarios con cargos gerenciales.













X




    1. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del presidente del Directorio, el presidente ejecutivo de ser el caso, el Gerente General y otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún(os) documento(s) de la empresa.




Responsabilidades de

Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

No están reguladas

No Aplica **

Presidente de Directorio

(X)

(...)

(...)

(...)




(...)

(...)

Presidente ejecutivo

(...)

(...)

(...)

(...)




(...)

(X)

Gerente General

(X)

(...)

(...)

(X)

Perfil del cargo.

Acta de sesión de Directorio donde consta la designación.



(...)

(...)

Plana gerencial

(...)

(...)

(...)

(X)

Perfil del cargo.

Acta de sesión de Directorio donde consta la designación.



(...)

(...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.

** En la empresa las funciones y las responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.





Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio V.I.5).– Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.










X







    1. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación.

(...) ENTREGA DE ACCIONES.

(...) ENTREGA DE OPCIONES.

(X) ENTREGA DE DINERO.



(...) OTROS. DETALLE……………………………………………………………………………

(…) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL.




    1. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que perciben el Gerente General y la plana gerencial es:







Remuneración fija

Remuneración variable

Retribución (%)*

Gerente General

(X)

(X)

0.005%


Plana gerencial

(X)

(x)

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el Gerente General, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa.


    1. Indique si la empresa tiene establecidos algún tipo de garantías o similares en caso de despidos del Gerente General y/o la plana gerencial.

(...) SÍ. (X) NO.




  1. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL


Derechos de los accionistas


    1. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos.

(...) CORREO ELECTRÓNICO.

(X) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA.

(X) VÍA TELEFÓNICA.

(X) PÁGINA DE INTERNET.

(X) CORREO POSTAL.



(...) OTROS. Detalle.........................................................................................................

(...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS.




    1. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico.

(X) SÍ. (...) NO.




    1. Indique qué persona u órgano de la empresa se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y el área en la que labora.




Área encargada

gERENCIA DE ASESORÍA LEGAL




Persona encargada

Nombres y Apellidos

Cargo

Área

Christian Schroder Romero

Gerente

Asesoría Legal




    1. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la empresa se encuentra en:


(X) La empresa.

(X) UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN.


    1. Indique con qué regularidad la empresa actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.







Información sujeta a actualización

Periodicidad

Domicilio

Correo Electrónico

Teléfono

Menor a mensual

(...)

(...)

(...)

Mensual

(X)

(X)

(X)

Trimestral

(...)

(...)

(...)

Anual

(...)

(...)

(...)

Mayor a anual

(...)

(...)

(...)


(...) OTROS. especifique


    1. Indique la política de dividendos de la empresa aplicable al ejercicio materia del presente informe.




Fecha de aprobación

26-3-2010

Órgano que lo aprobó

Junta General de Accionistas

Política de dividendos

(criterios para la distribución de utilidades)



Repartir el 100% de las utilidades de libre disposición de la siguiente manera:


  • Primer dividendo a cuenta: Hasta el 80% de las utilidades acumuladas al primer semestre, pagadero en el tercer trimestre del año.

  • Segundo dividendo a cuenta: Hasta el 80% de las utilidades acumuladas al tercer trimestre, luego de deducido el primer dividendo a cuenta, pagadero en el cuarto trimestre del año.

  • Dividendo complementario: Saldo hasta completar el 100% de la utilidad de libre disposición al cierre del ejercicio, pagadero en la fecha que determine la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, salvo que dicha junta acuerde modificar el destino del saldo de la utilidad de libre disposición no distribuido a cuenta durante el ejercicio.







    1. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la empresa en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.




Fecha d entrega

Dividendo por acción

En efectivo

En acciones

CLASES DE ACCION: COMUNES







Ejercicio 2009

S/. 0.085



Ejercicio 2010

S/. 0.094




Directorio


    1. Respecto de las sesiones del Directorio de la empresa desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente información:




Número de sesiones realizadas

12

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos

5

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

7




    1. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la empresa.








(X) NO APLICA. LA empresa NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES.


    1. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


    1. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los Directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa.







Retribuciones totales (%)

Directores independientes

0.00018259

Directores dependientes

0.00000245




    1. Indique si en la discusión del Directorio respecto del desempeño de la Gerencia se realizó sin la presencia del Gerente General.

(...) SÍ. (X) NO.



Accionistas y tenencias


    1. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la empresa al cierre del ejercicio materia del presente informe.



Clase de acción

(incluidas las de inversión)



Número de tenedores

(al cierre del ejercicio)



Acciones con derecho a voto

1258

Acciones sin derecho a voto

0

Acciones de inversión

0

Total

1258




    1. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.


Clase de acción: Comunes


Nombres y Apellidos

Número de acciones

Participación (%)

Nacionalidad

Generandes Perú S .A.

1,243’159,485

54.200%

Peruana

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

674’279,043

29.397%

Peruana

AFP Integra

117’760,891

5.1342%

Peruana


Otros


    1. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional.

(X) SÍ. (...) NO.


En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:


      1. Código de Conducta de Empleados

      2. Estatuto del Directivo

      3. Estilo Conductual

      4. Valores de Edegel




    1. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta o. anterior?

(...) SÍ. (X) NO.4




    1. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro.




Área encargada

subgerencia de recursos humanos




Persona encargada

Nombres y apellidos

Cargo

Área

Carlos Velásquez Rengifo

Jefe de Personal

Subgerencia de Recursos Humanos




    1. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:




Denominación del documento

Órgano de aprobación

Fecha de aprobación

Fecha de última modificación

Estatuto

Junta General de Accionistas

17/10/1998

28/08/2007

Procedimiento de Atención de Pedidos de Accionistas

Gerencia de Finanzas

30/12/2008

30/12/2008

Perfil de Cargo de Auditor Interno

Gerencia de Finanzas

20/11/2009

20/11/2009

Norma Operativa sobre Cambios Organizativos, Nombramientos y Retribuciones de Directivos pertenecientes a las Empresas del Ámbito Empresarial

Director Corporativo de Recursos Humanos

15/12/2000

__

Políticas, Procedimientos e Instructivos de la Estructura Documentaria del Sistema de Gestión Integrado de Edegel S.A.A.

Gerencia de Administración y Control


22/04/02


09/10/2006


Bases del Buen Gobierno Corporativo de Edegel S.A.A.

Gerencia General

14/06/2006

14/06/2006

Código de Conducta de Empleados

Gerencia General

Dic-03



Estilo Conductual

Gerencia General

Dic-03



Estatuto del Directivo

Directorio

17/12/2003



Valores en Edegel

Gerencia General

Dic-03



Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones

Directorio

20/03/2003






    1. Incluya cualquiera otra información que considere conveniente.
















Compartir con tus amigos:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal