Memoria anual e informe de sostenibilidad 2010 Contenido informacion general



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    1. ¿La empresa ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?

(...) SÍ. (...) NO. (X) NO APLICA.




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (II.B).– Se debe elegir un número suficiente de Directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose para tal efecto tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control.

Los Directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de esta.










X







    1. Indique el número de Directores dependientes e independientes de la empresa.3




Directores

Número

Dependientes

6

Independientes

1

Total

7




    1. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser Director) para ser Director independiente de la empresa.



(X) NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES.




    1. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(…)

(...)

(…)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


    1. Indique si los Directores de la empresa son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:




Nombres y apellidos

del director

vinculación con:

Nombres y apellidos del accionista/ director / gerente*

Afinidad

Información adicionaL**.

Accionista*

Director

Gerente



(...)

(...)

(...)







* Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión).

** En el caso que exista vinculación con algún accionista, incluir su participación accionaría. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
(X) NO APLICA.


    1. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la empresa, indique la siguiente información:




Nombres y apellidos del director

Cargo gerencial que desempeña o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial

Inicio

Término

Rosa María Flores-Araoz Cedrón

Gerenta Comercial

2007

2010

Julián Cabello Yong

Gerente de Explotación

2002



Milagros Noriega Cerna

Gerenta de Finanzas

2001



Este listado corresponde a Directores Alternos. Ningún Director Titular ocupa o ha ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la empresa

( ) NO APLICA.g. En caso algún miembro del Directorio de la empresa también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:




Nombres y apellidos del director

Denominación social de la(s) empresa(s)

Fecha

Inicio

Término

Juan Benabarre Benaiges

Generandes Perú S. A.

6-2000



Reynaldo Llosa Barber

Edelnor S. A. A.
Banco de Crédito del Perú
Credicorp Ltd.
El Pacífico Peruano- Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S. A. A.

8-1994
3-1980
9-1995
6-2006


__





Ignacio Blanco Fernández

Empresa Eléctrica de Piura S.A.
Edelnor S.A.A.

1-2003
1-2003

12-2010

Giora Almogy

Generandes Perú S. A.

Southern Cone Power Peru S. A.



6-2007

6-2007


3-2010


Alberto Triulzi Mora

Generandes Perú S. A.

3-2007



Francisco García Calderón Portugal

Corporación Financiera de Inversiones S.A.A.
Motores Diesel Andinos S.A.
Corporación Cervesur S.A.A.
Cía. Ind. Textil Credisa – Trutex S.A.A. – Creditex
Petroperú S.A.

8-2003
12-2005


6-2003
7-2003

7-2003






Teobaldo José Cavalcante Leal


Edelnor S.A.A.

3-2010





Comunicación y transparencia informativa


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafos).– Si bien, por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, estas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorias operativas, auditorias de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoria tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u otros servicios especiales.

Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorias y los informes especializados que realice el auditor.

Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.















X




    1. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoria que han brindado servicios a la empresa en los últimos 5 años.




Razón social de la sociedad

de auditorÍa

Servicio*

Periodo

Retribución**

Ernst & Young Asesores S. C.

Asesoría en materia tributaria, consultoría y capacitación

2006

0

Deloitte & Touche

Consultoría

2006

0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L.

Consultoría, otras asesorías y capacitación

2006

0

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera y otras asesorías

2006

97%

Gris Hernández y Asociados S. R. L.

Otras asesorías

2006

0

Ernst & Young Asesores S. C.

Asesoría en materia de precios de transferencia

2007

0

Deloitte & Touche

Asesoría en materia de remuneraciones

2007

0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L.

Encuestas sobre remuneraciones

2007

0

Gris Hernández y Asociados S. R. L.

Auditoría financiera y otras asesorías

2007

73.15%

Ernst & Young Asesores S.C.

Precios de transferencia y otros

2008

0

Caipo y Asociados S. C.

Auditoría de estados financieros y gastos relacionados

2008

100%

Deloitte & Touche

Asesoría

2008

0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L.

Consultoría de precios de transferencia

2008

0

Caipo y Asociados S. C.

Auditoría de estados financieros y gastos relacionados

2009

100%

Caipo y Asociados S. C.

Auditoría de estados financieros y gastos relacionados

2010

100%

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L.

Estudio de precios de transferencia

2010

0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L.

Revisión declaración jurada 2009

2010

0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L.

Encuesta salarial

2010

0

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorias operativas, auditorias de sistemas, auditoria tributaria u otros servicios especiales.

** Del monto total pagado a la sociedad de auditoria por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financiera.




    1. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoria encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la empresa encargado de elegir a la sociedad auditora).




El artículo 28 del Estatuto Social establece que la Junta General de Accionistas es el órgano social encargado de designar a los auditores externos, pudiendo delegar dicha facultad en el Directorio de la sociedad.

(...) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS.




    1. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(…)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


    1. Indique si la sociedad de auditoria contratada para dictaminar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio materia del presente informe dictaminó también los Estados Financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.

(X) SÍ. (...) NO.




Razón Social de la(s) empresa(s) del grupo económico

Generandes Perú S. A.

Chinango S.A.C.




    1. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoria interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.




número de reuniones

0

1

2

3

4

5

Más de 5

No aplica

(...)

(X)

(...)

(…)

(...)

(...)

(...)

(...)



Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (IV.D.2).– La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.













X




    1. Indique cuál(es) es (son) el (los) medio(s) o la(s) forma(s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la empresa pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida.







Accionistas

Grupos de interés

Correo electrónico

(X)

(X)

Directamente en la empresa

(X)

(X)

Vía telefónica

(X)

(X)

Página de Internet

(X)

(X)

Correo postal

(X)

(X)

Otros. Detalle

(...)

(...)




    1. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o la persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.




Área encargada

Gerencia de Finanzas




Persona encargada

Nombres y apellidos

Cargo

Área

Martha González Flórez

Jefe de Seguros y Valores

Gerencia de Finanzas




    1. Indique si el procedimiento de la empresa para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la empresa se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(X)

Procedimiento de Atención de Pedidos de Accionistas.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) LA empresa CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO.

(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.




    1. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.




Número de solicitudes

Recibidas

Aceptadas

Rechazadas

320

320

0


    1. En caso la empresa cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(X) SÍ. (...) NO. (...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB.




    1. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista.

(...) SÍ. (X) NO.




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio IV.D.3.).– Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso, la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de esta.










X







    1. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?

(X) EL DIRECTORIO.

(X) EL GERENTE GENERAL.

(…) OTROS. Detalle:




    1. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.




Se considera como confidencial toda aquella información que, de hacerse de público conocimiento, pueda afectar los intereses de la empresa. En tal contexto, los directivos y los empleados de la empresa tienen la obligación de considerar como información confidencial todos aquellos datos, informes, cuentas, balances, planes estratégicos y demás actividades de la empresa que no sean de carácter público y cuya divulgación pueda afectar los intereses de la empresa. De igual forma, el know-how de la empresa debe ser mantenido en la más estricta confidencialidad. Los directivos y los empleados de la sociedad podrán revelar esta información únicamente en caso sean expresamente autorizados para ello por el Directorio o el Gerente General, o cuando se actúe en estricto cumplimiento de disposiciones establecidas en resoluciones judiciales o normas legales.

Durante el ejercicio 2010 no se ha denegado ninguna clase de información no reservada solicitada por accionistas o grupos de interés.



(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS.


    1. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(X)

Estatuto del Directivo

Código de Conducta de Empleados



* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (IV.F, primer párrafo).– La sociedad debe contar con auditoria interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.













X




    1. Indique si la empresa cuenta con un área independiente encargada de auditoria interna.

(X) SÍ. (...) NO.




    1. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la empresa indique, jerárquicamente, de quién depende auditoria interna y a quién tiene la obligación de reportar.




Depende de:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Reporta a:







    1. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoria interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoria interna.



Las principales responsabilidades del Auditor Interno de la sociedad son las siguientes:




  • Proveer al Directorio y la Alta Dirección de una seguridad razonable de que los sistemas de control interno estén bien concebidos, eficazmente administrados y que contribuyan a la creación de valor en la organización.




  • Evaluar la suficiencia y la aplicación de los controles contables, financieros y de operaciones de la organización.




  • Verificar el cumplimiento de las políticas, las normas y los procedimientos vigentes y proponer su modificación, revisión o adaptación a nuevas exigencias internas.




  • Verificar la existencia y la situación de los activos, así como la suficiencia de las medidas para proteger su integridad.




  • Evaluar la eficacia y la eficiencia con que son utilizados los recursos económicos y los activos de los cuales dispone la organización.




  • Supervisar la fiabilidad y la seguridad de la información sobre la gestión.




  • Realizar informes especiales de auditoria por encargo del presidente del Directorio y el Gerente General.




  • Supervisar el cumplimiento de las Normas de Integridad.






    1. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(X)

Perfil del Cargo.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.
Las responsabilidades del Directorio


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.D.1)– El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y las metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de estos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.













X




    1. En caso el Directorio de la empresa se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA.

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN.


Principios

Cumplimiento

0

1

2

3

4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

  1. Principio (V.D.2).– Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución.










X




  1. Principio (V.D.3).– Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los Directores sea formal y transparente.







X










    1. En caso el Directorio de la empresa se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES.


    1. Indique el órgano que se encarga de:




Función

Directorio

Gerente General

otros (Indique)

Contratar y sustituir al Gerente General

(X)

(...)




Contratar y sustituir a la plana gerencial

(X)

(...)




Fijar la remuneración de los principales ejecutivos

(...)

(X)




Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos

(...)

(X)




Evaluar la remuneración de los Directores

(...)

(...)

Junta General de Accionistas




    1. Indique si la empresa cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:




Políticas para:



NO

Contratar y sustituir a los principales ejecutivos

(X)

(...)

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos

(X)

(...)

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos

(X)

(...)

Evaluar la remuneración de los Directores

(...)

(X)

Elegir a los Directores

(X)

(...)




    1. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(X)

N0005: Norma Operativa sobre cambios organizativos, nombramientos y retribuciones de directivos pertenecientes a las empresas del ámbito empresarial.

Procedimiento: Reclutamiento, Selección y Contratación.



* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

Principio (V.D.4).– Realizar el seguimiento y el control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.













X




    1. En caso el Directorio de la empresa se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA.

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCAR GA DE ESTA FUNCIÓN.


    1. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.




Número de casos

0




    1. Indique si la empresa o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento(s) similar(es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.

(X) SÍ. (...) NO.


En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:


Código de Conducta de Empleados

Estatuto del Directivo



Estilo Conductual en Edegel S. A .A.




    1. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.



Si bien es cierto que no existe un procedimiento, se informa al Directorio de la celebración de contratos con partes relacionadas.




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

Principio (V.D.5).– Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los Estados Financieros de la sociedad, incluida una auditoria independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.













X




    1. En caso el Directorio de la empresa se encuentra encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(…)

(...)

(…)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA.

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN.


    1. Indique si la empresa cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.

(X) SÍ. (...) NO.




    1. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(X)

(X)

Políticas, Procedimientos e Instructivos de la estructura documentaria del Sistema de Gestión Integrado de EDEGEL S. A. A.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

Principio(V.D.6)– Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.










X







    1. ¿El Directorio de la empresa se encuentra encargado de la función descrita en este principio?

(X) SÍ. (...) NO.




    1. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.




Si bien no existe un procedimiento establecido para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de la sociedad, el Directorio, en cada una de sus reuniones mensuales, realiza una evaluación del informe mensual de gestión presentado por el Gerente General, revisando permanentemente las prácticas de la empresa y realizando los ajustes y las modificaciones que contribuyan a una mayor transparencia en la gestión de la empresa.

Asimismo, en las reuniones mensuales del Directorio se realizan comparaciones entre los resultados reales de la empresa en un determinado periodo y los resultados que habían sido estimados por la administración a inicios del año correspondiente. En cuanto a las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, el Directorio se ciñe a las Bases del Buen Gobierno Corporativo de la empresa.






    1. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(X)

Bases del Buen Gobierno Corporativo de Edegel S. A. A.

  • Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.


(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.



Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

Principio (V.D.7).– Supervisar la política de información.













X




    1. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA.

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN.


    1. Indique la política de la empresa sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.

El Directorio de la sociedad ha aprobado el documento denominado Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia en el cual se establecen las disposiciones que deben seguir los directivos de la sociedad a efectos de comunicar a Conasev (y, por tanto, al Mercado de Valores y los inversionistas en general), en forma oportuna y adecuada, aquella información que, de acuerdo con la regulación vigente, deba considerarse como hechos de importancia.

Según lo estipulado en el referido documento, todo funcionario de la empresa que identifique un hecho de importancia, o tenga duda razonable de que un determinado hecho o evento califique como tal, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la Gerencia de Asesoría Legal para que esta, a través del representante bursátil y luego de haber analizado el contenido de la información, proceda a su comunicación a la Conasev y la Bolsa de Valores de Lima cumpliendo las formalidades y los plazos establecidos en el Reglamento de Hechos de Importancia.

De igual forma, en las Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia se indica que cuando, a criterio de la administración, la divulgación prematura de un hecho de importancia pueda causar perjuicio a la empresa, esta podrá solicitar al Directorio la aprobación de la solicitud de reserva respectiva, la cual deberá ser aprobada con el voto favorable de, al menos, tres cuartas partes de los Directores. Posteriormente, a través del representante bursátil de la empresa, podrá solicitarse a Conasev que dicha información se mantenga con carácter reservado por un plazo determinado.


(...) NO APLICA, LA empresa NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA.




    1. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(…)

(...)

(X)

Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRA REGULADA.

Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.E.1).– El Directorio podrá formar órganos especiales de acuerdo con las necesidades y la dimensión de la sociedad, en especial aquella que asuma la función de auditoria. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento.

Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por Directores independientes, con el fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.







X










    1. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la empresa



COMITÉ DE AUDITORÍA

i. Fecha de creación



ii. Funciones


iii. Principales reglas de organización y funcionamiento


iv. Miembros del Comité

Nombres y Apellidos

Fecha

Cargo dentro del comité

Inicio

Término





































v. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio




vi. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades

(...) Sí.

(…) No.


(X) NO APLICA, LA empresa NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO.


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (V.E.3).– El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.










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