Memoria anual e informe de sostenibilidad 2010 Contenido informacion general



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9.6 Principales asociaciones a las que pertenece Edegel




Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Es una organización empresarial constituida como asociación civil sin fines de lucro que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la actividad minera, petrolera y eléctrica.


La Sociedad tiene como fines principales: fomentar el desarrollo de las actividades minera, petrolera y energética y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, prestando especial atención a la conservación del medio ambiente y el desarrollo social, dentro de un respeto pleno a la legislación vigente, y buscando los medios para hacerla cada vez más competitiva.

Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú (Cocep)

La Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú es una asociación de naturaleza civil, sin ánimo de lucro y con duración indefinida. Establecida en el año 1968, está reconocida por el Estado español. Forman parte de la Cámara, como asociados, empresas nacionales y extranjeras que realizan distintas actividades comerciales y económicas en el Perú, dentro del sistema de competencia de libre mercado.


El objetivo de la Cámara es fomentar el intercambio comercial, tecnológico e industrial y las inversiones entre España y el Perú y velar por los intereses de sus asociados, respetando las leyes, usos y costumbres de ambos países dentro de un marco de buena fe y en términos justos y equitativos.
9.7 Hechos de importancia
En el marco de las obligaciones de Edegel de comunicación de los hechos de importancia existe un procedimiento interno denominado «Comunicación de hechos de importancia, información reservada y otras comunicaciones», cuyo objetivo es regular el procedimiento y el mecanismo necesarios para la adecuada y oportuna comunicación de hechos de importancia, información reservada y otras comunicaciones que la empresa está obligada a efectuar a Conasev y a la Bolsa de Valores de Lima.
Durante el ejercicio 2010, los hechos de importancia más relevantes comunicados fueron los siguientes:


Fecha

Hecho de importancia

22-1-2010

Comunicación de anuncio de colocación de la Serie A de los Bonos “Cuarto Programa de Bonos de Edegel – Cuarta Emisión” hasta por un monto máximo de US$ 10’000,000.00.

29-1-2010

Se comunicó el nombramiento del señor Joaquín Galindo Vélez como Director y la designación del señor Ignacio Blanco Fernández como Presidente del Directorio.

26-2-2010

Se convocó a la Junta de Accionistas Obligatoria Anual para el 26 de marzo de 2010, señalándose la orden del día y anexándose la Información Financiera Auditada, la Memoria Anual y el formulario con los Principios de Buen Gobierno Corporativo de Conasev.

19-3-2010

Se comunicó la renuncia al cargo de director de los señores Giora Almogy y Alberto Triulzi Mora, y el nombramiento como director de los señores Alberto Rebaza Torres y Gerardo Sepúlveda Quezada.

29-3-2010

Se comunicaron los acuerdos adoptados por la Junta Obligatoria Anual de Edegel.

15-4-2010

Se comunicó el resultado de los procesos de licitación de largo plazo de energía eléctrica conducidos por Edelnor S.A.A.

20-5-2010

Se comunicó el nombramiento de los señores Ignacio Blanco Fernández y Alberto Rebaza Torres, como Presidente y Vicepresidente del Directorio de Edegel, respectivamente.

2-8-2010

Se comunicó la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica con la empresa Minera Chinalco Perú S.A.

23-9-2010

Se comunicó el nombramiento de Caipo y Asociados S. Civil de R.L. como auditor externo.

27-9-2010

Comunicación de anuncio de colocación de la Serie A de los Bonos “Cuarto Programa de Bonos de Edegel – Quinta Emisión” hasta por un monto máximo de US$ 10’000,000.00.

22-11-2010

Se comunicó la renuncia al cargo de director titular del señor Juan Benabarre Benaiges, y el nombramiento del señor Rafael Fauquié Bernal como director titular y del señor Juan Benabarre Benaiges como director alterno.

17-12-2010

Se comunicó el nombramiento del señor Carlos Rosas Cedillo como Gerente Comercial.


9.8 Información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas





Razón Social

:

 Edegel S.A.A.







(En adelante la Empresa)




RUC

:

20330791412 




Dirección

:

Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Edificio Real Cuatro, piso 7, San Isidro, Lima













Teléfono

:

 (51-1) 215 – 6300




Fax

:

 (51-1) 421-7378




Representante Bursátil

:

Joanna Angelica Maria Zegarra Pellanne




Razón social de la empresa revisora 2

:













  1. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS


Los derechos de los accionistas


Principios

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).– No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente.










X




  1. Principio (I.C.1. tercer párrafo).– El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.













X




    1. Indique el número de Juntas de Accionistas convocadas por la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.




Tipo

Número

Junta general de accionistas

1

Junta especial de accionistas

0




    1. De haber convocado a Juntas de Accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.




Fecha de aviso de convocaToria*

Fecha de la junta

lugar de la junta

Tipo de junta

Quórum %

Número de Accionistas Asistentes

Duración

Especial

General

Hora de inicio

Hora

de término

27-02-2010

26-3-2009

Local social de la empresa

(...)

(X)

96.65

19

09:25

10:00

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.


    1. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la empresa para convocar a las Juntas?

(...) CORREO ELECTRÓNICO.

(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA.

(...) VÍA TELEFÓNICA.

(X) PÁGINA DE INTERNET.

(...) CORREO POSTAL



(...) OTROS. Detalle

(...) NINGUNO.




    1. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


    1. En caso la empresa cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las Juntas de Accionistas a través de dicha página?









NO

Solo para accionistas

(...)

(X)

Para el público en general

(...)

(X)

(...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB.




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (I.C.2).– Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.

Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.










X







    1. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).

(...) SÍ. (X) NO.




    1. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.




NO APLICA.







    1. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(...)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.


    1. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de Juntas.




Número de solicitudes

Recibidas

Aceptadas

RechazaDAs

0

0

0




Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (I.C.4.i.).– El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe.













X




    1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la empresa limita el derecho de representación, reservándolo:

(...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA.

(...) A FAVOR DE UN DIRECTOR.

(...) A FAVOR DE UN GERENTE.



(X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN.


    1. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información:




Tipo de junta

Fecha de junta

Participación (%) sobre

el total de acciones con derecho a voto

General

Especial

A través de poderes

Ejercicio directo

(X)

(...)

26-3-2010

0

96,65%




    1. Indique los requisitos y las formalidades exigidos para que un accionista pueda representarse en una Junta.




Formalidad

(indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, escritura pública u otros)

Carta simple, cable, télex, telefax o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.

AnticipaciÓn

(número de días previos a la junta con que debe presentarse el poder)

24 horas antes de la hora establecida para la celebración de la Junta.

Costo

(indique si existe un pago que exija la empresa para estos efectos y a cuánto asciende)

La empresa no exige ningún tipo de pago para estos efectos.




    1. Indique si los requisitos y las formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresa.




Estatuto

Reglamento Interno

Manual

otros

Denominación del documento*

(X)

(...)

(...)

(...)




* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.
(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
Tratamiento equitativo de los accionistas


Principio

Cumplimiento

0

1

2

3

4

  1. Principio (II.A.1, tercer párrafo).– Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.

















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