Anexo Solicitud de apertura de cuenta



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Sres.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.



Presente
Ref: Estructura accionaria actual de nombre de la Sociedad Cliente.
De acuerdo a establecido en la Resolución 121/2011 de la Unidad de Información Financiera, declaramos bajo juramento la composición accionaria de nombre de la sociedad Cliente, indicándose las personas físicas con 20% o más de participación en la estructura accionaria completa.
1) Estructura accionaria: En el siguiente cuadro, detallamos los accionistas/ dueños tanto de las sociedades locales como extranjeras y personas físicas: 2) Beneficiarios Finales: Datos de todas las personas físicas con 20% o más de participación en la estructura accionaria completa.

Nombre y Apellido Completos:

Porcentaje de Participación (%) y Empresa

Nro. Documento de Identificación y/o Pasaporte (para extranjeros):

País de Origen o residencia:

En caso de ser Persona Expuesta Políticamente *, indicar el CARGO/ FUNCIÓN desempeñada.

Persona Física 1

26% de la Sociedad “Cliente

 

 

 

Persona Física 2

21% de la Sociedad “Cliente”

 

 

 

Persona Física 3

31% de Empresa “A

 

 

 

Persona Física XX

XX% de Empresa “C

 

 

 

* Se entiende por Persona Expuesta Políticamente (PEP) (Nacionales o Extranjeros) a aquellas personas que se desempeñan o se han desempeñado como funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales. Esta definición también abarca a sus cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente y descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, y las personas vinculadas a estás por control. Los cargos alcanzados están enunciados en la Resolución 11/2011 de la Unidad de Información Financiera, según texto de la Resolución 52/2012 de la Unidad de información Financiera.

Si alguna de las empresas cotiza sus acciones en bolsa local o internacional aprobada por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., no se requerirá información de los beneficiarios finales. Por favor, indicar la bolsa en la que cotiza la empresa.
En mi carácter de _________ (Repres. Legal/ autoridad competente de la sociedad Cliente), declaro bajo juramento que los fondos que __________ (nombre de la sociedad Cliente) utilizará en la operatoria con este Banco proviene de actividades lícitas relacionadas con la actividad declarada. Tomo conocimiento de que Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. se encuentra facultado a requerir a __________ (nombre de la sociedad Cliente) toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (leyes n° 25.246, 26.683 y 26.024, decretos, comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, resoluciones de la Unidad de Información Financiera, sus concordantes y complementarias).

En consecuencia, __________ (nombre de la sociedad Cliente) se obliga expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las normas mencionadas.

Reconocemos expresamente el derecho de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a dar por concluida cualquier vinculación comercial o contractual que mantuviese con _________ (nombre de la sociedad Cliente) en caso de reticencia de parte de la sociedad a presentar la información o documentación que éste requiriere, sin derecho a efectuar reclamo alguno por ello.

Nombre de la Sociedad Cliente:


Firma:
Aclaración de firma:


Verificado firma y facultades:

(a completar por el Banco)








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s/n BMECAB69 08/12




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