Acta de asamblea general ordinaria n° 3



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Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3

En Mendoza, a los 26 días del mes de marzo de 2008 siendo las 9:30 horas, se constituye en Sarmiento 212 piso 2° Mendoza la asamblea general ordinaria de VINOS DE ARGENTINA AC PARA LA PROMOCION EXTERNA, en primera convocatoria, firmando los asociados presentes previamente en este Libro.

Como primera medida, la Presidente de la asamblea señora Elva Susana Balbo requiere a los presentes se exprese si existe conformidad con respecto a las formalidades de la convocatoria, recepción de circulares y puesta a disposición de la Memoria y Estados Contables en tiempo y forma, no registrándose objeción alguna.

Seguidamente se procede a dar lectura del orden del día que es el siguiente:

1º) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario;

2º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y el dictamen de los Sres. Revisores de Cuenta del ejercicio finalizado el 31/12/2007.

3º) Aprobar el Presupuesto y Plan de Actividades para el ejercicio 2008.

4º) Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas que finalizan su mandato.

Puesto a consideración el 1° punto del Orden del Día, luego de un intercambio de opiniones, se designa por unanimidad a los señores Ricardo Rebelo y Julián Orti para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario.

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, y al respecto informa la Presidencia que se han distribuido con suficiente antelación los documentos puestos a consideración en la presente Asamblea, por otro lado se informa por parte de la Auditoria externa, que la documentación considerada, fue analizada y auditada, bajo las normas legales vigentes para este tipo de sociedad, indicándose que los mismos se encuentran correctamente presentados e integrados, por todo lo expuesto el representante de Bodega Robino y Cia mociona que los documentos analizados y con ellos la gestión de las autoridades de Vinos de Argentina, durante el ejercicio 2007, sean aprobados por unanimidad, siendo aceptada dicha moción.

A continuación la Presidente de la entidad dispone tratar el tercer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación del presupuesto y el plan de actividades para el año 2008. Con relación al presupuesto se pone a consideración el presupuesto para el ejercicio 2008, el cual ha sido puesto a disposición de los asociados y revisado por estos con la debida antelación; puesto a consideración, el mismo es aprobado por unanimidad. Asimismo se ratifica el plan de actividades de promoción para el año 2008, el cual consta en detalle y a él nos remitimos, en Acta de Reunión de Comisión Directiva Nº 30, obrante en el presente libro, y que consta de Ferias, Degustaciones y Acciones Receptivas diversas. Puesto a Consideración, el mismo es aprobado por unanimidad.

Se trata luego el cuarto punto del Orden del Día, consistente en Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas que finalizan su mandato. Desde la presidencia se indica que se han hecho consultas con miembros de la Comisión Directiva, y con asociados de Vinos de Argentina, con la idea de conocer quienes deseaban integra el listado de candidatos para reemplazar a los miembros del Directorio cuyos mandatos habían vencido, por lo que se ha conformado una lista completa que se pone a consideración, de todas formas y como se ha ocurrido en cada una de la anteriores Asambleas esta abierta la posibilidad para que los asambleístas consideren si se incorporan a la lista de referencia, para que de ella se elijan a los miembros nuevos que reemplazarán a los que su mandato venció el 31 de diciembre del 2007. Luego de un corto intercambio de ideas la lista queda integrada de la siguiente forma:





Susana Balbo

Dominio del Plata

Alberto Arizu

Leoncio Arizu

Enrique Toso

Toso

Andrés Kemeny

Valentin Bianchi

Julio Caminos

RPB

Carlos Trad

Doña Paula

Alfredo Matilla

Catena Zapata

Roberto Mantovani

La Riojana Coop. Ltda

Victor Marcantoni

PR Argentina

Leanadro Bastias

Trivento

Julian Orti

Proviva

Ricardo Rebelo

Finca Flichman

Alejandro Squassini

Bodega Robino

Julio Viola

Bodega del Fin del Mundo

Federico Ruiz

Molinos Rio de la Plata

Afredo Zaragoza

Antigal

Alejandro Jausoro

Cavas del 23

Una vez efectuada la votación, se procede a dar lectura del resultado de la misma; los Directores electos son los siguientes: Susana Balbo, Alberto Arizu, Enrique Toso, Andrés Kemeny, Julio Caminos, Carlos Trad, Alfredo Matilla, Víctor Marcantoni, Alejandro Squassini, Julio Viola, Ricardo Rebelo, Leandro Bastías, Roberto Mantovani y Julián Orti.


Finalmente, siendo las 12:30 horas, no habiendo más asuntos que tratar, el presidente de Vinos de Argentina AC propone dar por finalizada la Asamblea General Ordinaria firmando el presente Acta de conformidad los asociados designados, el presidente y el secretario.

Reunión de Comisión Directiva N° 32
A 26 días del mes de marzo de 2008, Siendo las 13.00 horas se reúnen los miembros de la Comisión Directiva y los Revisores de Cuenta al único efecto de definir la distribución de los cargos entre los mismos.

Luego de un breve intercambio de ideas y a los efectos de contar con firmas



autorizadas tanto en Buenos Aires como en Mendoza, se aprueba la siguiente distribución de cargos:


NOMBRE

ASOCIADO

CARGO

Elva Susana Balbo

DOMINIO DEL PLATA S.A.

PRESIDENTA

Alberto Arizu

LEONCIO ARIZU S.A.

VICEPRESIDENTE

Andres Belinsky

BODEGAS CHANDON S.A.

TESORERO

Guillermo Barzi (h)

ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE S.A.

PROTESORERO

Alfredo Matilla

LA RURAL BGAS Y VDOS. S.A.

SECRETARIO

Carlos Trad

VIÑA DOÑA PAULA S.A.

PROSECRETARIO

José A. Zuccardi

LA AGRICOLA S.A.

DIRECTOR TITULAR

Pablo Ghiorzi

PEÑAFLOR S.A.

DIRECTOR TITULAR

Alejandro Paniguini

BODEGA NORTON S.A.

DIRECTOR TITULAR

Pablo Silvestre

FECOVITA COOP.LTDA.

DIRECTOR TITULAR

Andres Kemeny

VALENTIN BIANCHI S.A.C.I y F

DIRECTOR TITULAR

Enrique Toso

ByV PASCUAL TOSO S.A.

DIRECTOR TITULAR

Julio Caminos

R.P.B. S.A.

DIRECTOR TITULAR

Héctor Smud

FUNDACION PROMENDOZA

DIRECTOR TITULAR

Victor Marcantoni

PERNOD RICARD ARGENTINA S.A.

DIRECTOR SUPLENTE

Benoit Berneron

LA CASA DEL REY S.A

DIRECTOR SUPLENTE

Alejandro Squassini

ROBINO Y CIA S.A.

REV CUENTAS TITULAR

Julio César Viola

LA INVERSORA S.A.

REV CUENTAS TITULAR

Ricardo Rebelo

FINCA FLICHMAN S.A.

REV CUENTAS TITULAR

Leandro Bastias

TRIVENTO S.A.

REV CUENTAS SUPLENTE

Roberto Mantovani

LA RIOJANA COOP.

REV CUENTAS SUPLENTE

Julian Orti

PROVIVA S.R.L.

REV CUENTAS SUPLENTE

Se analiza el régimen de reuniones durante el presente año y se decide aprobar el siguiente calendario- que se describe más abajo-, aclarándose que por la naturaleza de la entidad y de sus Directores, los cuales viajan muy frecuentemente, el mismo se podrá modificar buscando lograr el máximo de asistencia. Asimismo se acordó seguir con el esquema rotativo de sedes para las reuniones, tanto en Mendoza, Buenos Aires como en alguna de las otras provincias vitivinícolas. Alguna de las sedes predeterminadas en esta acta, se podrá modificar con la idea de incluir alguna provincia que aun no fuera sede de las reuniones de Comisión Directiva. Todo cambio será anunciado con suficiente antelación para no perjudicar la programación de compromisos de los señores Directores de Vinos de Argentina.



CRONOGRAMA APROBADO

El Calendario de reuniones de Comisión Directiva para el año 2.008, quedó fijado en las siguientes fechas y lugares: 26 de Marzo (Mendoza), 23 de Abril (Buenos Aires), 25 de Junio (Mendoza), 30 de Julio (Buenos Aires), 20 de Agosto (Mendoza), 30 de Septiembre (Buenos Aires), 22 de Octubre (Mendoza o San Juan), 12 de Noviembre (Buenos Aires) y 10 de Diciembre (Mendoza)


No habiendo mas temas para tratar se levanta la sesión.

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